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銀保監會:打擊以區塊鏈為名義的非法集資行為

來源:885財經 2020-01-08 11:23:47 收藏(0 評論(0 點贊(0
摘要:銀保監會在新年來的第二天,在全國范圍之內開展防范非法集資宣傳活動,主要是為了針對億區塊鏈為名義的非法集資行為。

  銀保監會在新年來的第二天,在全國范圍之內開展防范非法集資宣傳活動,主要是為了針對以區塊鏈為名義的非法集資行為。

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  有的項目方和交易所“親如一家”?

  “我預感到行業將進行一次大洗牌。”王瑩(化名)透露,她準備離開幣圈。

  新年到來的第二天,銀保監會表示將在全國范圍開展防范非法集資宣傳活動,主要針對區塊鏈等名義開展的非法集資行為。這距離上次銀保監會提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險僅僅過去一個半月。此前,央行等多部門,北京、上海、深圳等金融監管機構都就虛擬貨幣交易所發布了風險提示。

  但記者調查發現,強監管下,仍有不少交易所頂風作案,“割韭菜”新套路頻出。

  “以往流行的ICO割不動韭菜了”,曾在兩家頭部虛擬貨幣交易所擔任高管的王瑩說,“一個創意割不動韭菜的時候,那就換一個新的創意”。

  王瑩觀察到,一些空氣幣項目如果上不了大型交易所,會選擇自己開設交易所,“割韭菜和跑路成本又低又方便”。

  “目前很多交易所就是靠一兩個幣,開專賣店呢”。她透露,目前火幣、OKex都有所謂的“合伙計劃”,6萬就可以租用大型交易所的技術,用自己的域名開設交易所。

  “這種方式降低了開設交易所的門檻,使得本身就魚龍混雜的幣圈更加混亂。”張寧表示。

  據記者了解,在整個交易所市場,曾有過半個月倒閉230家的情況。不少類似于86BEX的交易所上線一周宣布破產,而這些平臺上線的項目,多成為交易所自己發行的“歸零幣”。

  即使項目方和交易所不是一家,也“親如一家”。

  “號稱I什么O的融資項目,其實不管是ICO,還是IMO、IFO、IEO,交易所多多少少都有利益涉入。” 蔡勇曾給多家交易所提供“市值管理”。

  多位交易所內部工作人員告訴記者,交易所會要求項目方進行“市值管理”,類似于股票市場的“拉盤、砸盤”。

  曾在頭部交易所工作的王瑩稱,大交易所不會要求比特幣、以太坊等主流幣進行市值管理,但是那些上線的新項目被要求必須用買入、賣出做出市值波動,“否則很多項目一上線就沒有人買,市值就是一條直線太難看,后續就更不會有人買。”

  蔡勇表示,中小交易所的市值管理把交易所變成“一個大賭場”。如何做市值管理?蔡勇透露,市值管理并不像外界所認為的簡單操盤,新項目的包裝和宣傳更重要,營銷手段必須有創新,業內流行的“共振”等募資方式的熱點必須要蹭,圈內評價“題材非常性感”的項目才會漲。

  “好項目也需要好團隊”,他透露,一般成功的市值管理團隊會有非常專業的營銷型人才,干過傳統傳銷和資金盤、做過微商的“人才”最為搶手。“幣圈內市值管理最搶手的人才就是原來做3M國際傳銷的團隊”。

  操盤還需要“嚴密的計劃”。雖然從二級市場大量買入就可以拉盤,但是怎么出貨(也就是“賣幣”),就要配合項目方的節奏。出貨過程中項目方要公布一些利好,比如回購、節點鎖倉了、主網上線了,在獲得市場關注,大家愿意買入時,市值管理團隊就可以出貨了。

  他給記者分享了一次市值管理的過程:平臺跟項目方合作,安排項目在平臺主推,同時在平臺電報、微信、QQ群每日宣發,“保證韭菜的供應”。項目上線后,先以一毛價格開盤,然后迅速拉到5毛,接下來做一個橫盤上漲,也就是很緩慢的上升,這時候項目方和交易所就會動用各自的宣發和媒體資源造勢,隨著韭菜開始進來,項目方和交易所從5毛開始拉升,在短周期內拉到三塊,利用韭菜追漲殺跌的心理,在三塊到五塊的區間做波段出貨,最終砸盤到兩毛。這種操作兩千萬一個月可以賺一個億。

        在項目上線之后,先以低價開盤,在快速的拉升價格。這時候項目方和交易所就會動用各自的宣發和媒體資源造勢。

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